Анализ операций клиентов: выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок). Анализ деятельности клиентов (направление запросов для установления характера деятельности клиента, анализ предоставленных документов, мотивированное суждение.Предоставление информации, документов и сведений по запросам уполномоченного Федеральным законом органа в сроки, установленные уполномоченным органом, на основании решения Руководителя Банка. Формирование и анализ отчетов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций.

- Организация разработки, актуализации и представления на утверждение Председателю Правления Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Принятие решений о правомерности отнесения операций (сделок) к подлежащим обязательному контролю и о направлении (не направлении) сведений о их в ФСФМ. Принятие решений о квалификации (не квалификации) операций (сделок) клиента в качестве подозрительной операции и о направлении (не направлении) сведений о ней в ФСФМ. Принятие решения о проведении углубленной проверки документов и информации о клиенте, его операциях и другой информации. Консультирование работников банка по вопросам, возникающим в процессе функционирования системы ПОД/ФТ банка. Организация предоставления и осуществление контроля за предоставлением в ФСФМ сведений в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ. Организация работы по обучению работников банка по вопросам ПОД/ФТ. Предоставление информации, документов и сведений по запросам уполномоченного Федеральным законом органа в сроки, установленные уполномоченным органом, на основании решения Руководителя Банка. Формирование и анализ отчетов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций. Анализ операций клиентов: выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций (сделок). Анализ деятельности клиентов (направление запросов для установления характера деятельности клиента, анализ предоставленных документов, мотивированное суждение. Контроль идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

- Осуществление руководством дополнительного офиса. Организация работы дополнительного офиса. Распределение функциональных обязанностей сотрудников. Подготовка распорядительных документов. Решение сложных вопросов и задач от вышестоящего руководства. Согласование нетиповых индивидуальных условий обслуживания клиентов. Контроль качества оформления и сопровождения операций (расчетный, кассовых), осуществление достоверного бухгалтерского и налогового учета и контроля операций. Осуществление расчетно-кассового обслуживания юридических и физических лиц. Заключение договоров с клиентами. Подписание расчетно-кассовых и бухгалтерских документов. Организация и проведение последующих тематических проверок по проведенным операциям. Взаимодействие с другими подразделениями.

Осуществление руководством отдела. Организация работы отдела. Распределение функциональных обязанностей сотрудников. Подготовка распорядительных документов. Составление отчетности. Решение сложных вопросов и задач от вышестоящего руководства. Согласование нетиповых индивидуальных условий обслуживания клиентов. Контроль качества оформления и сопровождения операций (расчетный, кассовых), осуществление достоверного бухгалтерского и налогового учета и контроля операций. Осуществление расчетно-кассового обслуживания юридических и физических лиц. Заключение договоров с клиентами. Подписание расчетно-кассовых и бухгалтерских документов. Организация и проведение последующих тематических проверок по проведенным операциям. Взаимодействие с другими подразделениями.

экономический, Финансы и кредит

Центральный банк России, Учёт в кредитный учреждениях