Искать в открытых источниках и анализировать информацию о контрагентах (физических и юридических лицах). Проверять документы, предоставляемые контрагентами. Готовить заключения о...

Высшее или среднее профессиональное образование. Опыт аналогичной работы в банке или в силовых структурах (ФССП, МВД, ФСБ) от года.